Разрешение споров в Харькове и по всей Украине: гражданские, семейные, хозяйственные споры. Регистрация ФЛП, ООО, Торговой марки, знака. Выезд ребенка за рубеж без согласия родителя и лишения родительских прав.
Для заказа услуги необходимо предоставить информацию о бенефициаре и собственности. На основании этой информации мы подготовим проекты документов, сопроводим у нотариуса и проведем соответствующие изменения.
Контакты для заказа услуги по добавлению бенефициара:
Life:) (063) 374-43-13,
МТС (066) 744-54-43,
KyivStar (096) 735-35-76
Офис: станция метро «Университет», ул. Сумская, 47, код 358 (серая дверь справа от Медтехники), 1-й этаж.
3744313@gmail.com
Напоминаем, что с 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения"
Среди прочего, Законом внесены изменения в процедуру раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах.
Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.
Юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать государственному регистратору документы, подтверждающие эти изменения. Если изменения в структуре собственности и информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица отсутствуют, юридические лица обязаны сообщать госрегистратору об отсутствии таких изменений при проведении государственной регистрации любых изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре.
Кроме того, ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации, в течение 14 календарных дней, юрлица должны подтверждать сведения о конечном бенефициарном владельце.
Для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельца необходимо будет предоставлять государственному регистратору:
Непредоставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица - влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн).