Раскрытие информации о бенефициарах

1. Главная
2. Услуги адвоката
3. Раскрытие информации о бенефициарах

Проведение новых изменений о структуре собственности (ООО), Раскрытие информации о бенефициарах (КБВ)

Наша команда, практикующих  адвокатов, профессионально приведёт в соответствие с новым законодательством Ваши уставные документы, зарегистрирует изменения о структуре собственности ООО, раскроет информацию о конечных бенефициарных владельцев (КБВ).

Минфин издал приказ от 19.03.2021 г.. № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности", зарегистрированный Минюстом 08.06.2021 года № 768/36390.

Указанное Положение разработано в соответствии с ЗУ «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» и Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и отражает форму и содержание структуры собственности.

Официальная публикация нормативно-правового акта состоялась 11.06.2021 г.. в №111 Правительственного курьера.

С 12 июля 2021 Приказ вступает в силу и все юридические лица (ООО) обязаны осуществить соответствующие изменения, а именно в срок до 12.10.2021 г..  внести сведения, содержащиеся в реестре (ЕГРПОУ) о конечных бенефициарных собственниках (КБВ) и структуре собственности. При этом даже если учредителем является один учредитель - физическое лицо (а не юридическое), то все равно необходимо пройти указанную процедуру представления сведений о КБВ и структуру собственности.

Структура собственности является официальным документом, который с целью установления конечного бенефициарного владельца юридического лица (ООО) в обязательном порядке предоставляют государственному регистратору.

О конечном бенефициарном владельце юридического лица раскрывают следующую информацию:

• фамилию, имя, отчество (при наличии),

• дату рождения,

• страну гражданства,

• серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца,

• место жительства,

• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии),

• полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем,

• характер и степень (уровень, степень, долю) бенефициарного владения (выгоды, интереса, воздействия).

В случае, если никаких изменений в составе КБВ не происходило, то ежегодно в течение 14 календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица необходимо подать регистратору установленную форму заявления о подтверждении сведений, к которому прилагаются структура собственности, нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность КБВ.

Иначе говоря, впервые необходимо сделать раскрытия бенефициаров к 11.10.2021 и потом подтверждать ежегодно в течение двух недель с даты «рождения» предприятия.

Если же в составе или сведениях о КБВ (например изменение регистрации места жительства) произошли изменения, то срок для актуализации сведений - 30 рабочих дней со дня возникновения изменений в структуре собственности и сведениях о КБВ.

Важно знать, что подавать сведения о КБВ можно как отдельно, так и в случае совершения других регистрационных действий, при осуществлении которых предусмотрено предоставление документов для установления сведений о КБВ. Но в таком случае регистрационный сбор подлежит уплате за другие изменения.

Кстати, теперь снова нужно тщательно следить за сроками представления сведений о КБВ и ежегодного их подтверждения, иначе - штраф !!! И размер штрафа достаточно существенный.

Несоблюдение требований действующего законодательства и непредставление (несвоевременное представление) госрегистратору соответствующих сведений в ЕГРПОУ о КБВ, а также подтверждение сведений о КБВ и структуру собственности руководитель юридического лица (ООО) должен будет оплатить штраф, предусмотренный ст.166-11 КУоАП, который составляет от 17000 грн. до 51000 грн.

Мы, юристы, быстро и самое главное, со знанием всех тонкостей юридической процедуры, проведем для Вас необходимые изменения!

Заказывайте услугу в Киеве и Харькове уже сейчас, чтобы в скором времени не платить штрафы и не нести риски по блокировке счетов,  деятельности предприятия и оплаты колоссальных штрафов.

Офисы компании Адвокат Ящук и партнеры расположены по адресу:

в Харькове: ул. Сумская, 47, код - 358. Телефоны: (066) 744-54-43, (063) 374-43-13, (096) 735-35-76, (057) 715-63-28

 
в Киеве: ул. Большая Васильковская, 68, 1 подъезд, 2 этаж. Телефоны: (050) 130-20-20, (073) 130-20-20, (096) 130-20-02